六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主见为规则以已投票表决的具，总议案的表决主见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决主见为规则以总议案的。

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬姑娘鸠合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等花样发出聚会报告并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，加入董事5人本次聚会应，董事5人本质加入。民共和国公法令》及《公司章程》的规矩本次董事会的鸠合和召开合适《中华人。李变芬姑娘主办聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级治理。事当真审议经与会董，下决议做出如：

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开位置：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件花样投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本报告公告的体例出席本次股东大会及加入表决凡2024年3月28日下昼贸易中断后正在中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东可能书面花样授权；

　　东大会以尤其决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上订交方为通过即由到会股东（蕴涵股东署理人）所。

　　024年第三次权且股东大会的报告》（通告编号：2024-017）整个实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2。

　　股东供应搜集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(加入搜集投票公司股东可能通过深圳证券贸易所贸易，操作流程见附件一搜集投票的整个。

　　通告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134本质实行担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022年终经审计归属于，总额为123本质实行担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022年终经审计归属于。过期担保公司没有。

　　：2024年4月3日（2）搜集投票工夫为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券贸易所贸易体系举行搜集投票的整个时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00时候随意工夫通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的整个工夫为：20。

　　目前截至，过公司近来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131本质实行担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司近来一期经审计，合切担保危险请投资者宽裕。

　　已审议通过了《合于对子公司银行融资供应担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不跨越群多币28公司对明珠电缆供应担,00万元380.。司明珠电缆供应担保额度的议案》《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次权且股东大会审议通过《合于对全资子公，保额度不跨越群多币7公司对明珠电缆供应担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司近来一。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、立案位置及授权委托书投递位置：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话立案不承受，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　投票时候3、搜集，发宏大事故的影响如投票体系受到突六届董事会第三次会议决议公告，的历程按当日报告举行则本次合系股东聚会江苏中超控股股份有限公司 第。

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次权且股东大会聚会裁夺于2024年4月3日召开，搜集投票相纠合的体例举行本次聚会将采用现场投票及，项报告如下现将相合事：

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“订交”、“抗议，票指示做出投。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/姑娘全，股股份有限公司2024年第三次权且股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会合系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并依照下列指：

　　证券贸易所股票上市原则》及《公司章程》等相合法令、行政法则、部分规章、典范性文献的规矩3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开合适《中华群多共和国公法令》、《深圳。

　　息披露实质切实实、精确、完好本公司及董事会十足成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有伪善记录、误。

　　司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2024-016）整个实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于对全资子公。

　　（）的《合于对子公司银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2023-012）其他景况详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《合于对全资子公司明珠电缆供应担保额度的通告》（通告编号：2023-126）2023年12月6日《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：20。

　　份证和证券账户卡举行立案（1）个别股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行立案署理人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　投票体系向公司股东供应搜集花样的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网，工夫内通过上述体系行使表决权公司股东可能正在上述搜集投票。

　　公司供应担保公司为全资子，持其筹办发扬宗旨是为支，资产优异明珠电缆，的偿债技能拥有优异，动拥有齐备把持权公司对其筹办活，有用把持的领域内财政危险处于公司，缆提升资金周转结果此担保有利于明珠电，结果和红利状态进而提升其筹办，生意的一连安定发扬有利于促使公司主营。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的开业牌照复印件举行立案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历声明或法；

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案仍然公司第六届，》（通告编号：2024-015）、《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2024-016）整个实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议通告。

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系出手投票的工夫为2024年，场股东大会中断当日）下昼3:00中断工夫为2024年4月3日（现。

　　决事项未作整个指示的2、委托人对上述表，人可依其有趣代为选拔视为委托人订交受托，果均由委托人接受其行使表决权的后。

　　对中幼投资者的表决稀少计票公司苟且本次股东大聚会案。稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理职员以及。

　　额及担保时候由整个合同商定上述担保整个发作的担保金。格依照规矩公司将苛，对表担保危险有用把持公司xg111太平洋

　　投票体系举行搜集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的规矩解决身份认证需依照《深圳证券贸易所投资者搜集办事身份认证，“深交所投资者办事暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系原则指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。

　　PVC管材、仪器仪表自愿化修设、线缆临蓐所需修设、模具的成立、出售（6）筹办领域：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮资料、电缆用盘具、；加工、出售铜、铝拉丝；、橡胶成品的出售低压电器、程序件；节造企业筹办或禁止进出口的商品和身手除表）自营和署理种种商品及身手的进出口生意（国度。构筹办：凡是货运下列领域限分支机。核准的项目（依法须经，方可展开筹办运动经合系部分核准后）

　　息披露实质切实实、精确、完好本公司及董事会十足成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有伪善记录、误。

　　息披露的实质确实、精确、完好本公司及董事会十足成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有伪善记录、误。

　　前目，同尚未签订上述担保合，及明珠电缆与张家港银行合伙洽商确定公司担保公约的重要实质需由本公司。审批担保合同公司将庄苛，危险把持。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）临蓐筹办作事的一连、庄重发扬江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供应担保额度的议案》审议通过了《合于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）乞贷供应担保订交公司对明珠电缆向江苏张家港墟落贸易银行股份有限，过群多币3额度不超,00万元000.。接受连带保障仔肩公司正在上述额度内，间由整个合同商定担保金额及担保期。